حكمان غيابيان فقط بجرم تبييض الأموال في سورية ودعوات لانشاء ضابطة عدلية وعدم الاكتفاء بالورقيات

اقتصاد البلد

2017-03-01 -
المصدر : ميلودي اف ام

أكد أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علي رمضان لميلودي إف إم أنه "تم إصدار حكمين غيابيين خلال السنوات السابقة، بينما تم رفع 9 دعاوى أمام القضاء فيما يتعلق بغسيل الأموال خلال عام 2016، أغلبها نتيجة تحريك الأموال ضمن المؤسسات المالية عبر النقل و الإيداع والسحب بشكل غير مبرر مع إعادة توظيف هذه الأموال بأماكن مختلفة، الأمر الذي يولد شبهات معينة تؤدي إلى الوصول لمعلومات تقدم إلى القضاء لاتخاذ القرار المناسب".

بدوره أكد القاضي المستشار عبد الأحد يوسف سفر خلال حديثه مع الصحفي حازم عوض ضمن برنامج "السلطة الثالثة" أنه" لم يتم تجريم أحد بتهمة غسيل الأموال حتى الآن في ريف دمشق، بينما يتم النظر في دعاوى أخرى بالعاصمة"، مضيفاً أن "القانون السوري ينص على الاعتقال المؤقت من 3 سنوات إلى 6 سنوات وبغرامة بقيمة الاموال المضبوطة أو تعادلها بحال عدم ضبطها لمن يدان بجرم تبييض الأموال".

وأضاف سفر أن "التمويل المالي مراقب من قبل البنوك والبنك المركزي لمنع حالات غسيل الأموال"، مشيراً إلى أنها تعتبر جريمة لاحقة أي أنها تأتي بعد جريمة أولى، وعند عدم تمكن القضاء من إدانة المتهم بالجريمة الأولى فلا يمكن إدانته بالجريمة الثانية"، مشبهاً الأمر بشخص متهم بجريمة قتل دون وجود جثة لقتيل.

وأشار إلى أنه "يجب أن يتم التمييز الدقيق بين الاحتيال وغسل الأموال"، مبيّناً ضرورة وجود ممثل عن الهيئة في القضايا باعتبارها جهة إدعاء وعدم الاكتفاء بالمراسلات الورقية"، داعياً إلى إقامة دورات تدريبية وتأهيلية لقضاة النيابة العامة لتمكينهم من التمييز بين جرائم الاحتيال وجرائم غسل الأموال".

وبدوره، أضاف أمين سر الهيئة أن "وجود ضابطة عدلية للهيئة من الممكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل ويتيح العمل بفاعلية أكبر، في حين أكد القاضي المستشار أنه "في حال وجود ضابطة عدلية فأنها ستسمح بالمتابعة والتمحيص، وتقديم الأوراق والظروف الجديدة التي من الممكن أن تشير إلى وجود جريمة لإعادة فتح التحقيق مجدداً وليس إعادة اتهام الشخص".

عدد الزيارات
532
أدخل الحروف التي تراها ظاهرة في الصورة

تعليقات الزوار

تحميل المزيد من التعليقات

قد يعجبك أيضا

تقرير الـsns: «فيتو» روسي عاشر.. وتهديد أميركي لدمشق.. قمة روسية تركية إيرانية حول سورية في سوتشي22تشرين الحالي..

شهد مجلس الأمن الدولي، أمس، فصلاً جديداً من «المعارك» الروسية ــ الأميركية حول الملف الكيميائي السوري، خلال طرح وفدي البلدين مشروعي قرار حول تمديد عمل…
2017-11-17 -

صفات مولود 18 تشرين الثاني

لو أحبك فسيحبك للأبد وقلما يتركك لأي سبب بل سيغفر لك أخطاءك وسيتحملك . حريص على ماله يصرفه حسب احتياجاته الضرورية ولا يستعمله للبذخ إلا…
2017-11-17 -

تقرير الـsns: الكرملين: القمة الثلاثية في سوتشي ستتناول الأجندة السورية بأكملها.. والأردن يخشى من تنازلات بن سلمان للتطبيع مع إسرائيل..…

أعلن الكرملين أن اجتماع القمة الثلاثي بين زعماء روسيا وتركيا وإيران في مدينة سوتشي الروسية سيتناول الأجندة السورية بكامل طيفها. ولم يكشف المتحدث باسم…
2017-11-18 -

إقرأ أيضا

حظوظ الأبراج ليوم 19 تشرين الثاني

الحمل كوكب المهنة في مكان يمنحك الحظوظ والإرادة والقدرة للحصول على تضامن المحيط مع أوضاعك العملية مما يؤهلك لتحسين عملك ولشرح وجهة نظرك والتأثير على من تحب الثور تعاون مع أصدقائك وحلفائك و اعتمد على من تثق في رأيه أو في محبته لأنه يستطيع أن يمنحك طاقة إيجابية الجوزاء تأخير…
2017-11-18 -

تقرير الـsns: الكرملين: القمة الثلاثية في سوتشي ستتناول الأجندة السورية بأكملها.. والأردن يخشى من تنازلات بن سلمان للتطبيع مع إسرائيل.. بانوراما المنطقة..؟!

أعلن الكرملين أن اجتماع القمة الثلاثي بين زعماء روسيا وتركيا وإيران في مدينة سوتشي الروسية سيتناول الأجندة السورية بكامل طيفها. ولم يكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية عما إذا كان الرؤساء الثلاثة سيصدرون بيانا رسميا في ختام المحادثات. وذكر بيان صدر عن الكرملين أن الاجتماع سيتناول الخطوات الواجب اتخاذها من…
2017-11-18 -
2017-11-18 -

في آخر مبارياته التحضيرية لنهائيات آسيا.. منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يلتقي منتخب اندونيسيا للرجال

يلتقي منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم مع المنتخب الإندونيسي للرجال اليوم في جاكرتا استعدادا لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الصين بداية كانون الثاني… !

2017-11-18 -

موسكو: واشنطن هي التي قتلت آلية التحقيق بشأن كيميائي سورية

حمل ميخائيل أوليانوف، مدير دائرة عدم الانتشار ومراقبة التسلح بالخارجية الروسية، واشنطن مسؤولية عدم تمديد ولاية آلية التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.… !

2017-11-18 -

جون سينا ينشر صورة لتامر حسني!

في خطوة غير متوقعة، نشر المصارع العالمي جون سينا صورة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام للنجم المصري تامر حسني، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة بين… !

2017-11-18 -

"تدمر.. النهوض من الدمار": معرض تراثي في روما

تنظم جمعية “إنكونترو دي سيفيلتا” الإيطالية معرضا بعنوان “تدمر.. النهوض من الدمار” خلال الدورة الثلاثين للجمعية العامة للمركز الدولي لدراسة وصون وترميم الممتلكات الثقافية… !

2017-11-18 -

افتتاح مركز للتأجيل الدراسي والإداري في جامعة دمشق

أعلنت جامعة دمشق أنه اعتبارا من يوم غد الأحد سيتم افتتاح مركز التأجيل الدراسي والإداري لطلاب جامعة دمشق في كلية الحقوق بالجامعة. وأشار مصدر… !

2017-11-18 -

فيسبوك يمنع المستخدمين من حذف المنشورات!

يبدو أن فيسبوك ستجعل من المستحيل حذف المشاركات والمنشورات التي يكتبها المستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي. وطرحت فيسبوك التحديث الجديد لتصعب عملية حذف المنشورات، أثناء… !

2017-10-31 -

مرسوم بتعيين الدكتور بسام ابراهيم رئيسا لجامعة البعث

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 313 لعام 2017 القاضي بتعيين الدكتور بسام بشير ابراهيم رئيسا لجامعة البعث. وفيما يلي نص المرسوم. المرسوم… !

2017-11-18 -

ألمانيا: مقاطعة قطر تهديد لتطور منطقة الخليج وتنميتها

انتقدت ألمانيا المقاطعة المفروضة على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، معتبرة أنها تهدد النمو في المنطقة. وقالت الخارجية الألمانية، في تغريدة نشرتها مساء… !

2017-11-18 -

سورية عضو بالاتحاد الدولي للصحفيين.. عبد النور: الحضور الفاعل لفضح التضليل الإعلامي ضد سورية

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين خلال اجتماعها في تونس اليوم على قبول عضوية اتحاد الصحفيين السوريين. وفي تصريح خاص لـ سانا أوضح رئيس اتحاد… !

2017-11-17 -

حظوظ الأبراج ليوم 18 تشرين الثاني

الحمل  يسعدك شعورك بالنجاح وتكتشف أن كفاحك مجدٍ وأن المحيط يساندك ويسعدك الحوار والعلاقات الاجتماعية والعائلية والحب الثور قد يطرأ ما يعيق مشروعا أو يعرقل بعض الأعمال أو الآمال فعبر عن آرائك ومشاعرك بتروي وحكمة…

2017-11-18 -

حظوظ الأبراج ليوم 19 تشرين الثاني

الحمل  كوكب المهنة في مكان يمنحك الحظوظ  والإرادة والقدرة للحصول على تضامن المحيط مع أوضاعك العملية مما يؤهلك لتحسين عملك ولشرح وجهة نظرك والتأثير  على من تحب الثور تعاون مع أصدقائك وحلفائك و اعتمد على…