حكمان غيابيان فقط بجرم تبييض الأموال في سورية ودعوات لانشاء ضابطة عدلية وعدم الاكتفاء بالورقيات

اقتصاد البلد

2017-03-01 -
المصدر : ميلودي اف ام

أكد أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علي رمضان لميلودي إف إم أنه "تم إصدار حكمين غيابيين خلال السنوات السابقة، بينما تم رفع 9 دعاوى أمام القضاء فيما يتعلق بغسيل الأموال خلال عام 2016، أغلبها نتيجة تحريك الأموال ضمن المؤسسات المالية عبر النقل و الإيداع والسحب بشكل غير مبرر مع إعادة توظيف هذه الأموال بأماكن مختلفة، الأمر الذي يولد شبهات معينة تؤدي إلى الوصول لمعلومات تقدم إلى القضاء لاتخاذ القرار المناسب".

بدوره أكد القاضي المستشار عبد الأحد يوسف سفر خلال حديثه مع الصحفي حازم عوض ضمن برنامج "السلطة الثالثة" أنه" لم يتم تجريم أحد بتهمة غسيل الأموال حتى الآن في ريف دمشق، بينما يتم النظر في دعاوى أخرى بالعاصمة"، مضيفاً أن "القانون السوري ينص على الاعتقال المؤقت من 3 سنوات إلى 6 سنوات وبغرامة بقيمة الاموال المضبوطة أو تعادلها بحال عدم ضبطها لمن يدان بجرم تبييض الأموال".

وأضاف سفر أن "التمويل المالي مراقب من قبل البنوك والبنك المركزي لمنع حالات غسيل الأموال"، مشيراً إلى أنها تعتبر جريمة لاحقة أي أنها تأتي بعد جريمة أولى، وعند عدم تمكن القضاء من إدانة المتهم بالجريمة الأولى فلا يمكن إدانته بالجريمة الثانية"، مشبهاً الأمر بشخص متهم بجريمة قتل دون وجود جثة لقتيل.

وأشار إلى أنه "يجب أن يتم التمييز الدقيق بين الاحتيال وغسل الأموال"، مبيّناً ضرورة وجود ممثل عن الهيئة في القضايا باعتبارها جهة إدعاء وعدم الاكتفاء بالمراسلات الورقية"، داعياً إلى إقامة دورات تدريبية وتأهيلية لقضاة النيابة العامة لتمكينهم من التمييز بين جرائم الاحتيال وجرائم غسل الأموال".

وبدوره، أضاف أمين سر الهيئة أن "وجود ضابطة عدلية للهيئة من الممكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل ويتيح العمل بفاعلية أكبر، في حين أكد القاضي المستشار أنه "في حال وجود ضابطة عدلية فأنها ستسمح بالمتابعة والتمحيص، وتقديم الأوراق والظروف الجديدة التي من الممكن أن تشير إلى وجود جريمة لإعادة فتح التحقيق مجدداً وليس إعادة اتهام الشخص".

عدد الزيارات
550
أدخل الحروف التي تراها ظاهرة في الصورة

تعليقات الزوار

تحميل المزيد من التعليقات

قد يعجبك أيضا

صفات مولود 16 كانون الثاني - دلال عبد العزيز ...كل عام وأنت بخير

الأكثر عملاً .. الأكثر تصميماً وعناداً .. لا تعانده فأنت الخسران لأنه كتلة مجسدة من العناد والتشبث بالرأي .. يعتبر انه على صواب .. والآخرون…
2018-01-16 -

حركة الكواكب يوم 17 كانون الثاني

المشتري كوكب المشتري كوكب الحظوظ السعيدة يتقدم في العقرب مما يحذر مواليد برج الأسد عاطفيا و الدلو من احتيال و برج الثور من فض شراكات…
2018-01-17 -

صفات مولود 17 كانون الثاني - جيم كاري

عنيد إذا قال شيئاً فعله ولن يثنيه عن فعله شيء .. يتابع أعماله ليتقدم دائماً .. يعرف ما يريد ويصل إليه بالصبر .. يحب أصدقاءه…
2018-01-17 -

إقرأ أيضا

حظوظ الأبراج ليوم 17 كانون الثاني

الحمل لاحظ كم الدعوات التي تأتيك أو الإعجاب الذي يرافقك فأنت تدعم علاقاتك القديمة وترسخها لذلك امنح وقتاً كافياً للشريك وضعا خطط المستقبل فأنت تزدهر بالمحبة وتفرح للتعارف والاتصال الثور قد تواجه بعدائية أو تشعر ببعض الاضطراب نتيجة مضايقات من المحيط العملي فاترك من لا يهمك أمره يعيش كما يريد…
2018-01-17 -

حركة الكواكب يوم 17 كانون الثاني

المشتري كوكب المشتري كوكب الحظوظ السعيدة يتقدم في العقرب مما يحذر مواليد برج الأسد عاطفيا و الدلو من احتيال و برج الثور من فض شراكات عطارد كوكب السفر والأوراق يتقدم في برج الجدي مما يحذر برج الحمل عمليا المريخ كوكب النزاعات و الطاقة في برج العقرب مما يحذر برج الأسد…
2018-01-17 -
2018-01-17 -

منتخب سورية الأولمبي يخرج من الدور الأول لبطولة آسيا

خرج منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم من الدور الأول لبطولة آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما المقامة حاليا في الصين بعد تعادله اليوم أمام المنتخب… !

2018-01-17 -

دي مستورا يدعو الحكومة السورية والمعارضة إلى محادثات في فيينا

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا اليوم إنه دعا الحكومة السورية والمعارضة إلى اجتماع خاص في فيينا بين 25- 26 كانون… !

2018-01-16 -

ميريام فارس توبخ حارسها “الضخم” أمام الجمهور!

وبخت المطربة اللبنانية ميريام فارس حارسها الشخصي، ضخم الجسم، أمام الجمهور وذلك في إحدى حفلاتها في العاصمة المصرية القاهرة. ويرجع غضب ميريام فارس من حارسها… !

2018-01-17 -

الجيش يكسب الرهان في ريف إدلب.. استعادة 90 قرية وبلدة وتدمير أكثر من 50 مدرعة لإرهابيي “النصرة”

تتصاعد وتيرة الانجازات الميدانية والعمليات العسكرية للجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة في المناطق المتجاورة من أرياف حماة وإدلب وحلب لتطهير الأرض من… !

2018-01-17 -

المركز الوطني لتطوير المناهج: الموسيقا والزراعة والمعلوماتية بمنظور جديد في المدارس

ينتظر الطلاب عادة حصص الموسيقا والرياضة والمعلوماتية للخروج من جدية المواد الأساسية والحصول على قسط من الترفيه والراحة وإيجاد مساحة للتعبير عن مواهبهم وهواياتهم… !

2018-01-17 -

"القصر السماوي" قد يسقط فوق أوروبا محملا بمادة سامة

من المتوقع تحطم المحطة الفضائية الصينية "تيانغونغ-1" على سطح الأرض في غضون أسابيع قليلة، وفقا لما ذكره الخبراء. وأُطلقت المحطة الصينية في عام 2011، ولكنها… !

2018-01-07 -

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعياً بتمديد العمل بالمرسوم (4) لعام2017 القاضي بتثبيت العاملين المؤقتين بعقود سنوية من ذوي الشهداء وتشغيل الشباب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2018 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 لمدة سنة… !

2018-01-17 -

البشير يوجه بحل الأزمة مع مصر

أكد الرئيس السوداني عمر البشير ثقة السودان في الدبلوماسية السودانية نحو تأسيس علاقات مع دول الجوار كافة تقوم على المصالح المشتركة و الاحترام المتبادل. وجاءت… !

2018-01-17 -

استشهاد مراسل حربي للإدارة السياسية خلال عمليات الجيش في حرستا

ارتقى المراسل الحربي في الإدارة السياسية المقدم شرف وليد خليل شهيدا خلال تغطيته عمليات الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة حرستا بريف… !

2018-01-16 -

حظوظ الأبراج ليوم 16 كانون الثاني

الحمل   أتمنى أن تلتزم بالحوار والمصارحة حتى لا يفسر موقفك على غير حقيقته كن لطيفا في ردودك فقد تشعر أنك مستغل ممن حولك وأنهم يطالبون بالمزيد دون شكر فلا تخلط الأمور في العمل الثور تخرج…

2018-01-17 -

حظوظ الأبراج ليوم 17 كانون الثاني

الحمل   لاحظ كم الدعوات التي تأتيك أو الإعجاب الذي يرافقك فأنت تدعم علاقاتك القديمة وترسخها لذلك امنح وقتاً كافياً للشريك وضعا خطط المستقبل فأنت تزدهر بالمحبة وتفرح للتعارف والاتصال الثور قد تواجه بعدائية أو تشعر…