حكمان غيابيان فقط بجرم تبييض الأموال في سورية ودعوات لانشاء ضابطة عدلية وعدم الاكتفاء بالورقيات

اقتصاد البلد

2017-03-01 -
المصدر : ميلودي اف ام

أكد أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علي رمضان لميلودي إف إم أنه "تم إصدار حكمين غيابيين خلال السنوات السابقة، بينما تم رفع 9 دعاوى أمام القضاء فيما يتعلق بغسيل الأموال خلال عام 2016، أغلبها نتيجة تحريك الأموال ضمن المؤسسات المالية عبر النقل و الإيداع والسحب بشكل غير مبرر مع إعادة توظيف هذه الأموال بأماكن مختلفة، الأمر الذي يولد شبهات معينة تؤدي إلى الوصول لمعلومات تقدم إلى القضاء لاتخاذ القرار المناسب".

بدوره أكد القاضي المستشار عبد الأحد يوسف سفر خلال حديثه مع الصحفي حازم عوض ضمن برنامج "السلطة الثالثة" أنه" لم يتم تجريم أحد بتهمة غسيل الأموال حتى الآن في ريف دمشق، بينما يتم النظر في دعاوى أخرى بالعاصمة"، مضيفاً أن "القانون السوري ينص على الاعتقال المؤقت من 3 سنوات إلى 6 سنوات وبغرامة بقيمة الاموال المضبوطة أو تعادلها بحال عدم ضبطها لمن يدان بجرم تبييض الأموال".

وأضاف سفر أن "التمويل المالي مراقب من قبل البنوك والبنك المركزي لمنع حالات غسيل الأموال"، مشيراً إلى أنها تعتبر جريمة لاحقة أي أنها تأتي بعد جريمة أولى، وعند عدم تمكن القضاء من إدانة المتهم بالجريمة الأولى فلا يمكن إدانته بالجريمة الثانية"، مشبهاً الأمر بشخص متهم بجريمة قتل دون وجود جثة لقتيل.

وأشار إلى أنه "يجب أن يتم التمييز الدقيق بين الاحتيال وغسل الأموال"، مبيّناً ضرورة وجود ممثل عن الهيئة في القضايا باعتبارها جهة إدعاء وعدم الاكتفاء بالمراسلات الورقية"، داعياً إلى إقامة دورات تدريبية وتأهيلية لقضاة النيابة العامة لتمكينهم من التمييز بين جرائم الاحتيال وجرائم غسل الأموال".

وبدوره، أضاف أمين سر الهيئة أن "وجود ضابطة عدلية للهيئة من الممكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل ويتيح العمل بفاعلية أكبر، في حين أكد القاضي المستشار أنه "في حال وجود ضابطة عدلية فأنها ستسمح بالمتابعة والتمحيص، وتقديم الأوراق والظروف الجديدة التي من الممكن أن تشير إلى وجود جريمة لإعادة فتح التحقيق مجدداً وليس إعادة اتهام الشخص".

عدد الزيارات
431
أدخل الحروف التي تراها ظاهرة في الصورة

تعليقات الزوار

تحميل المزيد من التعليقات

قد يعجبك أيضا

وحدات الجيش تقضي على عدد من الإرهابيين في منطقة المعامل شمال حي جوبر وتدك خطوط إمدادهم وتجمعاتهم في عمق الغوطة…

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات مكثفة على مواقع انتشار إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية التابعة له شمال حي جوبر وغوطة دمشق الشرقية. وأفاد…
2017-03-23 -

صراع حول اجراء انتخابات مبكرة نتنياهو يريدها وأحزاب الائتلاف تعارضها

أكدت مصادر إعلامية فلسطينية متابعة لـمحطة أخبار سورية أنه قد بدأ الحديث في اسرائيل عن انتخابات مبكرة، ومن يطرح هذا الموضوع ويثيره هو رئيس وزراء…
2017-03-23 -

مدرب منتخب سورية لكرة القدم: مواجهة أوزبكستان اليوم بوابة العبور نحو المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لمونديال روسيا

يلتقي منتخب سورية لكرة القدم نظيره الأوزبكي عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم على ملعب هانغ جيبات بمدينة ملاكا الماليزية في افتتاح إياب التصفيات…
2017-03-23 -

إقرأ أيضا

حظوظ الأبراج ليوم 23 آذار

الحمل أنت تنعم بسعادة على صعيد الأمور العاطفية فالأمور إيجابية والفلك يعدك بأوقات جميلة وسعيدة برفقة من تحب ووسط مناسبات اجتماعية واعدة ومسلية والمحيط حولك متعاطف الثور ربما تعاني من تراجع معنوي أو رفض داخلي لكل ما هو موجود ولكن عدم رضاك عن الواقع لا يعني رفضه بل يعني بذل…
2017-03-22 -

حركة الكواكب يوم 23 آذار

المشتري كوكب المشتري كوكب الحظوظ السعيدة يتراجع في الميزان مما يحذر مواليد برج السرطان عاطفيا و الجدي من احتيال و برج الحمل من وعود كاذبة عطارد كوكب السفر والأوراق يتقدم في برج الحمل مما يحذر برج السرطان عائليا والجدي مهنيا المريخ كوكب الحديد والنار يتقدم في الثور مما يحذر مواليد…
2017-03-22 -
2017-03-23 -

مدرب منتخب سورية لكرة القدم: مواجهة أوزبكستان اليوم بوابة العبور نحو المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لمونديال روسيا

يلتقي منتخب سورية لكرة القدم نظيره الأوزبكي عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم على ملعب هانغ جيبات بمدينة ملاكا الماليزية في افتتاح إياب التصفيات… !

2017-03-23 -

تقرير الـsns: قادروف ينوي زيارة سورية.. لافروف: حققنا تقدما "هشا" في التسوية..؟!

ينوي الرئيس الشيشاني رمضان قادروف زيارة دمشق، حسب أحد أعضاء الوفد النيابي الروسي الأوروبي الذي يقوم بجولة في سوريا. وقال النائب آدم ديليمخانوف الذي يمثل… !

2017-03-22 -

جورج كلوني يحقق حلم سيدة في عيدها الـ 87!

حقق الممثل جورج كلوني حلم معجبة تدعى بات آدامز، وفاجأها في عيد ميلادها الـ87، إذ زارها في دار رعاية للمسنين، حيث تمكث وقدّم لها باقة… !

2017-03-23 -

وحدات الجيش تقضي على عدد من الإرهابيين في منطقة المعامل شمال حي جوبر وتدك خطوط إمدادهم وتجمعاتهم في عمق الغوطة الشرقية

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات مكثفة على مواقع انتشار إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية التابعة له شمال حي جوبر وغوطة دمشق الشرقية. وأفاد… !

2017-03-23 -

التعليم العالي تعلن عن تقديم منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى في جامعة هونغ كونغ

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن تقديم منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى “للإناث فقط” للدراسة بجامعة هونغ كونغ في اختصاصات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة… !

2017-03-23 -

سامسونغ تكشف عن ميزة غير متوقعة في غالاكسي S8

أكدت سامسنوغ أن هاتفها القادم، غالاكسي S8، سيأتي مع مساعد صوتي جديد يمكن أن يقضي على مساعد آبل، سيري، ومساعد غوغل الذكي. وقام فريق البحث… !

2017-02-05 -

مرسوم تشريعي يقضي بتمديد العفو عمّن يسلم نفسه من حملة السلاح

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017.… !

2017-03-23 -

استطلاع: ماكرون سيفوز بانتخابات الرئاسة الفرنسية

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "هاريس إنتر أكتيف"، اليوم الخميس، أن مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون سيفوز في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة الشهر… !

2017-03-22 -

ترجمان يفتتح معرض سورية الدولي الثالث عشر للكاريكاتور

افتتح وزير الإعلام محمد رامز ترجمان في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، المعرض الدولي الثالث عشر للكاريكاتور الذي تحمل دورته اسم الفنان الراحل ممتاز البحرة… !

2017-03-22 -

حظوظ الأبراج ليوم 23 آذار

الحمل أنت تنعم بسعادة على صعيد الأمور العاطفية فالأمور إيجابية والفلك يعدك بأوقات جميلة وسعيدة برفقة من تحب ووسط مناسبات اجتماعية واعدة ومسلية والمحيط حولك متعاطف الثور ربما تعاني من تراجع معنوي أو رفض داخلي…

2017-03-21 -

حظوظ الأبراج ليوم 22 آذار

الحمل اليوم قد يحمل لك الحزن أو البعد عن الأصدقاء أو الأحباء والسبب قد يكون قرار تتخذه بلحظة عصبية فلا تتخذ قرارات فقط لأنك عصبي أو عنيد بل ادرس قراراتك  وابذل الجهود في مكانها المناسب…