محطة أخبار سورية
طلب مصرف الإمارات المركزي من البنوك الوطنية والفروع الرئيسية للبنوك الأجنبية والصرافات وشركات الاستثمار والتمويل العاملة في الدولة، البحث فوراً وتجميد أي حسابات أو استثمارات أو ودائع أو تسهيلات ائتمانية ومنع استخدام صناديق الأمانات وأية تحويلات مالية، باسم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي، إضافة إلى 120 شخصاً يحملون الجنسية التونسية.
وعمم مصرف الإمارات "المركزي" في إشعار نشرته "الرؤية الاقتصادية" الإماراتية على المؤسسات المالية تزويد وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي خلال مده لا تزداد عن 3 أيام، بتقارير تفصيلية عن المبالغ المودعة أو المحولة إلى حسابات الرئيس التونسي السابق وزوجته و120 شخصية تونسية، والمبالغ المسحوبة أو المحولة من حساباتهم وإليها، متضمنة اسم المودعين والمحولين والمستفيدين ومصادرها، منذ فتحها وحتى تاريخه، إضافة إلى تقارير مفصلة عن الحسابات المجمدة إذا ما توفرت في حق الـ122 شخصاً الذين شملهم التعميم، معززة بالوثائق ذات الصلة (استمارات فتح الحساب والوثائق ذات الصلة)، أو الأشخاص المخولين بإدارة الحساب، وكشوف الحسابات منذ فتحها حتى تاريخه، وقسائم الإيداع والسحب والتحويل، ونسخة "سويفت" وإيصالات التحويل الأخرى، والوثائق ذات العلاقة بالتحقق من مصدر الأموال المحولة إلى الحساب، وطلبات القروض والتسهيلات والوثائق ذات الصلة.
وحدد المركزي ضمن اللوائح التي أرسلها إلى البنوك الوطنية والفروع الرئيسة للبنوك الأجنبية وشركات الاستثمار المالية وشركات التمويل العاملة في الدولة، أسماء وجنسيات وتواريخ ميلاد المطلوب تعقب حساباتهم، ومن أبرزهم الرئيس التونسي السابق وزوجته وأبنائه، وأقاربهم، إضافة إلى شخصيات ورجال أعمال بارزين.
